ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ -  многоступенчатый процесс превращения денежных средств, полученных преступным путем, в деньги, имеющие легитимные формы, и источники их происхождения. Наиболее сложный для раскрываемости вид преступления. Имеет место во многих странах мира, включая Россию. Порождает серьезные отрицательные последствия. В первую очередь к ним следует отнести: сокращение налоговых поступлений в казну; провоцирование инфляции за счет бесконтрольного вовлечения в оборот необеспеченной денежной массы; инвестирование денег не на создание нужных обществу социаальных и экономических объектов, а на финансирование уголовно-наказуемой экономической деятельности («грязные деньги» порождают «грязный» бизнес); создание, финансовой базы для организованной преступности; провоцирование оттока из страны валюты; вливание «грязных» денег в легальную экономику с возможной перспективой ее переподчинения преступным сообществам; деформирование кредитно-финансовой системы. По оценкам ООН в процесс отмывания в 90-е гг. было вовлечено 350 млрд. долларов. Имеет тенденцию к быстрому увеличению. Обусловливается следующими факторами: ростом организованных преступных сообществ, наркоторговлей, криминализацией экономики, коррупцией, наличием теневого сектора экономики, интернационализацией организованной преступности и др.

Способы противодействия: совершенствование правовой базы, усиление борьбы с организованной преступностью, координация деятельности правоохранительных органов и спецслужб различных стран.